Детективные услуги

Детективно-информационное бюро оказывает широкий комплекс услуг:
1. Сбор сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
2. Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление ненадежных партнеров .
3. Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований.
4. Недобросовестной конкуренции, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
5. Проверка биографических и других характеризующих личность данных ( с их письменного согласия) при заключении ими трудовых, брачных, партнерских и иных контрактов.
6. Устный опрос граждан и должностных лиц, наведение справок по интересующему клиента вопросу.
7. Использование аудио-видео-фото аппаратуры, иных технических средств при осуществлении частной сыскной деятельности.
8. Розыск без вести пропавших граждан, утерявших родственные, дружеские связи лиц, должников и т.д.

Работа по нестандартным поручениям клиентов выполняется на договорной основе , после изучения законности необходимых услуг.
АКТУАЛЬНО:
- проверка фирм и физических лиц на благонадежность (платежеспособность);
- проверка автотранспорта, водителей, домоработниц, дом. учителей, нянь и т.д.;
- проверка наличия кредитов (задолженностей по кредитам) у физ. лиц и организаций;
- проверка (сбор)информации о частном лице, брачно-семейные отношения (измена), негласное изучение образа жизни, наличие судимости, нахождение в местах л/с и т.д.;
- выявление (розыск) имущества должника (физ лица и организации) на всей территории России, на которое может быть наложен арест;

- розыск без вести пропавших, родственников, друзей, должников и т.д. на территории России и за рубежом;

- предоставление сведений о финансовом положении компании (последний баланс), источниках финансирования, наличии банковских счетов, включая валютные, работающем персонале;

- предоставление сведений о поездках железнодорожным и авиатранспортом по всей территории России и зарубежья;
- выявление ip-адреса компьютера для установления интересующей Вас информации, если Вы получаете: письма с угрозами, хулиганские послания, шантажирующие Вас сообщения и т.д. и определение его точного места нахождения ;
- установление места нахождения человека по номеру мобильного телефона.

Используя базы данных (онлайн)частный детектив находит :
Человека по номеру паспорта, водительского удостоверения, автомашины и т.д.
Адрес по телефону , Ф. И.О.
Наличие судимости, нарушения административные , в том числе ПДД.
Наличие автотранспорта , недвижимости.
Наличие средств связи.

Проверка физлица на судимость.
Проверка физлица по банковскому кругу (негатив Служб безопасности банков).
Проверка физлица на негатив МВД (розыск, судимости, административные правонарушения).
Проверка физлица на негатив МВД (участие в уголовных делах, находящихся в производстве, оперативная информация, судимости, административные правонарушения).
Проверка физлица по МВД (негатив Служб безопасности банков, база ФССП, судебные процессы, сводки МВД, база судебных решений по взысканию долгов: алименты, коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и т.д.).
Данные адреса текущей регистрации физлица.
Данные текущего паспорта РФ физлица.
Выписка сведений об учете физлица из ФНС (ЕГРН - имущество, транспорт, СНИЛС, ИНН, паспортные данные, афилированность, архивная информация).
Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного физлица из Пенсионного Фонда (форма СЗИ-5 - сведения о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности и заработке/вознаграждении, доходе; сведения о стаже работы, наименовании работодателя, уплаченных страховых взносах).
Справка о доходах физлица 2-НДФЛ (место работы, доходы, отчисления в бюджет, контактная информация).
Аффилированность физлица (является ли физлицо руководителем или учредителем юрлиц).
Аналитическая справка на физлицо - краткая (установочные данные, негатив, судимость, транспорт, УФССП) и полная (установочные данные, негатив, судимость, транспорт, УФССП, аффилированность, социальные сети, родственные связи по прописке).
Запрет на участие физлица в коммерческой деятельности, на работу физлица на государственной службе на территории РФ.
ФМС форма №1Б (карточка с ч/б фото, с данными физлица по семейному положению и адресу на момент получения паспорта, заполняется собственноручно).
Поиск паспортных данных всех выдававшихся паспортов РФ и общегражданских заграничных паспортов РФ физлица (ФМС).

Бизнес-справка по юрлицу расширенная (информация о руководстве и количестве штатных сотрудников, данные о регистрации и возможной ликвидации предприятия, банковские счета, аффилированность, упоминание об организации в информационных сообщениях, возможна дополнительная информация).
Справка на юрлицо (выписка ЕГРЮЛ, арбитражные дела, финансовые показатели за отчетный период, УФССП, проверка директора/учредителя до трех лиц).
Выписка по юрлицу из ЕГРЮЛ/ЕГРИП краткая и полная (руководители с паспортными данными).
Справка по иностранным ЮЛ (полное наименование на родном и английском языках, торговые имена и брэнды, адрес офиса, юр.адрес, контакты: телефон, факс, www и т.д.; данные о персонале, наличие замечаний по платежам и судебные события, торговый оборот, кредитное заключение, акционерный капитал, перечень руководителей, перечень экспортно-импортных операций, собственность (недвижимое имущество и иные активы), банки, в которых открыты счета, рейтинговый показатель, возможна дополнительная информация).
Ежедневный мониторинг изменений ЮЛ в течение 1 месяца (изменение контактных данных, смена руководителя или вида деятельности, ликвидация компании, банкротство, участие объекта в арбитражных процессах, деятельность в сфере государственных закупок и т.д. и т.п.).
Информация по юрлицу из ФНС (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, регистрационные данные, руководители и учредители с паспортными данными, имущество, транспорт, архивная информация и многое другое).
Проверка юрлица по черному списку Финмониторинга (актуальность февраль 2016г.).
Выписка с расчетного счета юрлица за 3 года (операции по счету, контрагенты и т.п.).
Баланс юрлица за истекший период форма № 1,2 – за год. Баланс юрлица за квартал (не упрощенка). Выписка по бухгалтерским балансам из ФНС за 1 год.
Отчеты по юрлицу из ФНС за определенный период (краткий или полный расчет - полное налогообложение).
Расчеты юрлица с бюджетом (данные о суммах начисленных и уплаченных налогах с указанием КБК и дат; видны суммы переплаты и задолженности, позволяет установить ориентировочный оборот, а так же понять функционирует ли предприятие).
Список сотрудников юрлица (данные о всех сотрудниках за календарный год, отчисления в гос. бюджет).
Бизнес-справка по юрлицу (комплексная информация о компании) из СПАРК или Интегрум.
Информация о наличии расчетных счетов юрлица в банках (выписка из ФНС со всеми счетами, открытыми и закрытыми).
Движения по рачетному счету юрлица или ИП (выписка за 3 года).
Общая информация о движении по рачетном счету юрлица (обороты, остаток). Остатки на всех рачетных счетах юрлица.
Проверка наличия юрлица в черном списке Росфинмониторинга. Проверка юрлица по черному списку ФНС.
Компромат на юрлицо г.Москва.