Трест, который лопнул

В этом смысле, один из самых рискованных способов приумножить «кровно заработанные» является рынок «Форекс» (FOREX). Схема работы контор, которые предлагают невероятную прибыльность, достаточно проста. Для начала потенциальному инвестору рассказывают, что такое рынок. Поскольку люди у нас читающие, все что-нибудь да слышали про игру на бирже. Термин «валютный рынок», конечно, несколько непривычен, но поскольку вроде бы правила работы напоминают фондовый рынок, то отторжения информация не вызывает. После краткого знакомства всегда с теми или иными отклонениями появляется рассказ об успешных трейдерах, которые заработали миллионные барыши на одной-двух сделках. Всегда при этом вспоминают историю Джорджа Сороса, заработавшего миллиард на валютной игре. Правда, тактично умалчивается, что до этого фонд «Квантум», принадлежащий Соросу, не показывал особых успехов в торговле и был вполне заурядной конторой на протяжении более 30 (!) лет. Чаще всего клиент готов. Кто откажется стать миллиардером, особенно когда на слуху у всех истории разбогатевших почти мгновенно на приватизации российских миллиардеров. Абрамович или Дерипаска, Потанин или Вексельберг вспоминаются незадачливому клиенту таких контор.

Однако в реальности чаще эти сюжеты заканчиваются совсем иначе. Самой последней стала история трейдера Алексея Калиниченко и клиентов, которые доверили ему свои средства в управление. Начиналась она вполне незамысловато: Алексей Калиниченко познакомился с рынком «Форекс», почувствовал огромные возможности, которые дает этот рынок, и начал Игру. Как это и бывает в большинстве случаев, первый счет он «слил». Простой рынок оказался совсем не прост. Сложно сказать, когда у Калиниченко родилась идея, что необходимо использовать не свои деньги в игре, а чужие, но, несомненно, именно это и стало началом пирамиды, выстроенной им. Такова уж специфика рынка доверительного управления, что как только трейдер сможет предъявить инвестору прибыльную историю торгов, хотя бы за год (можно и за полгода), как предложения на него посыпятся как из рога изобилия.

Компания Калиниченко привлекала все больше инвесторов. Реклама в Сети, плюс «сарафанное радио» дали свой эффект – денег становилось все больше. А с другой стороны рынок-то совершенно не контролируется государством. Лицензии для игры на «Форексе» для трейдера не нужно. Государство относится к «Форексу» как к игровым автоматам. Это превращает дилинговые центры в отмывочные конторы и питательную среду для всевозможного мошенничества и криминала.

Подобным же образом существовали в начале XX века в Америке конторы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их начали называть «кухни». Смысл «кухни» прост: игроки, принесшие свои деньги, играют друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора, которая заинтересована, чтобы клиенты проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «варились» внутри «кухни». Схема была почти идеальна. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка.

По аналогичной схеме работает большинство форекс-контор в России. Вывод денег на «Форекс» – сложное мероприятие, которое недоступно большинству маленьких фирм. Тем более что большинство из них имеет букмекерскую лицензию.

Именно такая лицензия была у конторы Калиниченко. Однако поток клиентов позволял ему выпускать отличную отчетность: прибыльность, о которой заявляла компания «UTG» (United FX-Traders Group), превышала иногда 200% годовых. А сам Калиниченко получил премию как лучший трейдер года (кстати, вручал премию мэр Москвы Юрий Лужков). Однако как отмечает сам Калиниченко, он вполне понимал, нелегальность работы и попытался легализовать на 100% свой бизнес. Для этого он вступил в финансовые отношения с Банком24.ру.

Однако банки – это те организации в финансовой структуре, которые всегда минимизируют свои риски. Хотя защищены они не со всех сторон. Калиниченко приобрел пакет акций банка в размере 19,534%, 26 мая 2006 г. вошел в совет директоров и возглавил отдел конверсионных операций. Одновременно он продолжал привлекать деньги в доверительное управление, которые через ряд оффшорных компаний оседали на счетах трейдера. Однако сам банк денег Калиниченко не дал в управление. У Калиниченко на счетах скопилось около 300 млн. рублей. При этом он получил доступ к выставлению своих позиций на реальном валютном рынке. Как заявляют топ-менеджеры банка, лишь Борис Дьяконов доверил управлять 100 тыс. рублей из личных средств для проверки и контроля.

Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги.

В данной ситуации в проигрыше оказались клиенты Калиниченко, которые своих денег лишились. Банк24.ру денег не потерял, но теперь пытается показать, что Калиниченко никакого отношения к финансовому учреждению не имеет. Его формально уволили с поста начальника отдела конверсионных операций за нарушение трудовой дисциплины. По информации «УралПолит.Ru», уже назначено внеочередное собрание акционеров, на котором Калиниченко потеряет пост в совете директоров банка. Интересные изменения прошли со списком акционеров банка. Сейчас на сайте банка в разделе «Акционеры и аффилиированные лица» размещена информация о том, что Лапшин Сергей Геннадьевич владеет 59,472 % акций, а Дьяконов Борис Петрович – 20 %. У Алексея Калиниченко акций нет. Однако записанная в Google 11 августа 2006 в 01:14:21 GMT страница выглядела совсем иначе . И оказывается, что у Калиниченко сохраняется пакет из 19,534 % акций. Именно в этом вопросе позиции банка наиболее уязвимы для критиков.

Конфликт, по всей видимости, еще далек от завершения. Тем более, что по некоторым данным, вместе с Калиниченко по разным оценкам исчезло от 40 до 200 млн. долларов. Очевидно, что пирамида развалилась. Смогут или нет инвесторы вернуть свои деньги законными способами, сказать сложно. Ведь неспроста существует мнение, что скрыться с большими деньгами можно только под землей. На момент написания статьи Борис Дьяконов вылетел в Санкт-Петербург, где происходит встреча руководителей компании «UTG» и инвесторов. Скорее всего, к делу будут привлечены правоохранительные органы, обыски уже начались. Официального заявления банк пока не сделал. Возможно, будет интенсифицирован процесс законодательного регулирования форекс-контор, поскольку история с Калиниченко – только верхушка айсберга, а другие способы «законного отъема денег у населения» еще работают.

«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий.

Инвесторы, вложившиеся в финансовую пирамиду екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обращаются в коллекторскую компанию и ОБЭП

Инвесторы ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге) обращаются в коллекторскую компанию. Как рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов.нет» Алексей Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко.

Напомним, на прошлой неделе на финансовом рынке разгорелся скандал: екатеринбургский трейдер, основатель Глобал и UTG (которые занимались доверительным управлением средств клиентов на рынке Forex) Алексей Калиниченко заявил о прекращении выплат. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков. В конце прошлой недели по заявлениям инвесторов Глобал, делом занялись оперативники ОБЭП. Однако никакой официальной информации от правоохранительных структур на этот счет не поступает: известно лишь, что в пятницу в екатеринбургском офисе Глобал был проведен обыск: изъяты папки и электронные носители с информацией о финансовой деятельности структур Калиниченко.

Как рассказал «Новому Региону» господин Яшин, его компания уже имела опыт работы с Калиниченко. «В мае мы получили исполнительные листы на взыскание с Калиниченко суммы почти в 5 млн. рублей. Вернуть эту сумму кредитору в общем-то оказалось непросто: должник пытался самыми разными способами избежать общения с нами. Когда мы пришли в «Банк 24.ру», где у Калиниченко было 8 счетов – 6 рублевых, 2 валютных – в тот же день сумма порядка 40 млн. по договору займа была переведена на счет его отца. Явно надуманный способ и нам показалось, что банк прикрывает Калиниченко», – говорит господин Яшин.

В «Банке 24.ру» подчеркивают, что никаких отношений с трейдером у коммерческой организации нет. В открытом письме, которое Калиниченко разместил на форуме Internet Invest, он утверждает, что является владельцем 20% пакета акций банка (в сегодняшнем интервью «Коммерсанту» он также настаивает на этом). Как он утверждает в письме, ценные бумаги были куплены для получения преференций в банке и возможности организовать наиболее удобную систему работы. Сейчас в банке утверждают, что трейдер выведен из числа акционеров. Каким образом Калиниченко остался без своего пакета акций и в чью пользу, банк не уточняет. Калиниченко до сих пор числится в списке членов совета директоров банка, однако в кредитном учреждении заявляют, что он лишится этой должности после проведения собрания. Что касается его работы в должности начальника отдела конверсионных операций, то, по словам менеджеров финансового учреждения, трудовые отношения с трейдером банк разорвал сразу, как только стало понятно, что финансовая схема господина Калиниченко может обернуться скандалом.

На форуме инвесторов председатель совета директоров Банка 24.ру Сергей Лапшин сообщил о том, что сотрудничество с Алексеем Калиниченко изначально не предвещало проблем. «Мы люди недоверчивые и конкретно его проверяли: но он почти полгода через нас реально торговал на FX небольшими объемами (2-5 млн. долларов) и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и риск. Такое подделать невозможно: реальная торговля и реальный профит (в свете последних событий это остается для меня загадкой). Сообщал, что вот-вот пригонит деньги из-за границы, заплатит налоги, и будет работать в правовом поле, по корректным прозрачным схемам, которые мы предложили. Отсюда и нелогичное на первый взгляд сближение банка с ним. Однако денег банка мы ему в управление не дали ни копейки. Только Борис (исполнительный директор Борис Дьяконов – прим. «Н.Р.») закинул личных денег 100 тыс. руб. в его систему для контроля и информации. Затем Калиниченко стал работать на FX большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него всё списали до копейки по договору. Денег он из-за границы не прислал, утвержденные планы в срок не выполнил и вообще уехал заграницу. Общался СМСками раз в неделю», – пишет господин Лапшин.

Алексей Калиниченко в своем обращении к инвесторам с настойчивостью обвиняет в крахе «Глобала» менеджмент Банка 24.ру. «Несколько раз капитал банка спасал «Глобал», отдавая банку 31-го числа текущего месяца порядка 700 000 долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проблемы! Кроме этой ситуации, банк просто внаглую стал снимать деньги со счетов «Глобала», ссылаясь на трехсторонний договор, как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но об этом знали Руководители «Глобала» и UTG. И это делалось согласованно с Банком 24.ру. Я узнал об этом совершенно случайно, после чего инициировал внутренний аудит в «Глобале» таким образом, чтобы сотрудники «Глобала» не знали о моей инициативе. Мой аудит заключался в проверке базы данных на сервере «Глобала» в системе UTG-Account. И вот что я обнаружил. В системе стали появляться непонятные клиенты. Их становилось больше с каждым месяцем! От этих клиентов поступало по 5 тысяч рублей, а обратно уходило в сотни раз больше. Деньги на их счета внутри системы начислялись разными способами – как прибыль, полученная в ходе игры с «Глобалом», как внутренние переводы между счетами и т.д. В общем потоке этих транзакций не заметно», – пишет господин Калиниченко.

По информации от некоторых инвесторов общий размер вкладов в структурах достигает $150 млн. Многие инвесторы, не дожидаясь информации от правоохранительных органов, пытаются самостоятельно искать Алексея Калиниченко и какую-либо информацию о том, куда были выведены все деньги, которые отдавались ему в доверительное управление. «После заключения договора клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» средства, которые через открытый в банке счет переводились на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24. ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы. Из банка деньги переводились на счета компании Livingston Investment (LI), которую как нам удалось выяснить, Калиниченко купил тут же в Екатеринбурге. LI зарегистрирована в оффшорной зоне на Британских островах. Как говорят представители ФСБ, с которыми я общался, это дало Калиниченко возможность минимизировать налоговые потери и свести их с 24% до 13% подоходного налога», – рассказывает один из инвесторов. Другой клиент компании утверждает, что менеджмент финансовой структуры озвучивал ближайшие планы относительно LI: партнеры GGE и UTG хотели убрать оффшорную компанию из цепочки: та слишком привлекала к себе внимание налоговых органов.

По последней информации, господин Калиниченко находится за границей. В Екатеринбург возвращаться он не намерен, так как опасается за свою жизнь. «Новый Регион» будет следить за развитием событий.

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн.

Управление МВД России по УрФО возбудило уголовное дело против Алексея Калиниченко – екатеринбургского трейдера, основателя компании для игры на рынках Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Как писал ранее «Новый Регион», Калиниченко заявил о прекращении выплат по вкладам, полученным им в доверительное управление и сообщил, что не может инвесторам вернуть вложенные в проект деньги. В середине августа несколько подразделений правоохранительных органов занялись проверкой деятельности компаний трейдера, которые, как выяснилось, работали на основании игорной лицензии. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков.

Сегодня Генпрокуратура РФ по УРФО сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении организатора этой финансовой пирамиды. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.

Согласно материалам прокуратуры господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше $100 млн. Расследование дела поручено следственной части Главного управления МВД России по УрФО и взято управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на особый контроль, – сообщает пресс-служба окружного надзорного органа.

Материал взят с сайта: www.aferizm.ru